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车船税-威创集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议抉择布告

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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

2019年5月31日,威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决的方法举行了第四届董事会第三十次会议,会议告诉已于2019年5月17日以电子邮件方法送达各位董事。本次会议应参与董事8人,实践参与会议董事8人,本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议经过以下抉择:

车船税-威创集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议抉择布告

以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于展开知识产权事务协作的计划》。其间:何正宇先生回避了表决。

赞同公司以特定标的专利与广州凯得融资租借有限公司(以下简称“凯得租借”)展开标的专利的答应、再答应、质押等一系列事务(简称“本项目”),签署、修正与本项目有关的全部必要的文件,决议计划、处理与本项目有关的全部事宜,包含但不限于公司将标的专利答应给凯得租借,公司承受凯得租借对该标的专利再答应,公司以标的专利作为质押产业为凯得租借对公司的专利再答应供给质押担保等。

本项目事务期限不超越5年,事务协作金额不超越人民币5850万元,本项意图详细买卖条款、特定标的专利、事务协作金额、事务协作期限车船税-威创集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议抉择布告等要素将依据凯得租借批阅状况、监管组织要求及商场需要进行调整,以公司与凯得租借终究签署的本项目买卖文件为准。

赞同授权本公司知识产权相关部分人员处理本项意图全部相关事宜,包含但不限于依据商场条件、方针环境以及监管部分的要求修订、调整本项意图计划;依据国家法律法规及监管部分的要求签署、修正与本项目有关的全部必要文件;处理与本项目有关的其他必要事宜。

公司董事长何正宇先生就本项意图专利独占再答应为公司供给担保,公司无需付出担保费用、无需供给反担保,不构成公司对外担保及相关买卖。

本项目在公司董事会批阅权限内,无需提交股东大会审议。

特此布告。

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2019年5月3车船税-威创集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议抉择布告1日

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